Адвокаты по экономическим преступлениям в Москве

Список экономических преступлений достаточно обширен: от незаконных сделок до контрабанды наличных средств. Причём статистика характеризует этот подкласс как не самые массовые нарушения закона, однако одни из самых «стабильных»: в этой области наблюдается примерно 7 000 зарегистрированных правонарушений последние три года подряд согласно рейтингу Росстата.

В сферу определения экономических преступлений попадают действия, наносящие вред не только обществу, но и экономике страны. Ими являются разнообразные махинации, умышленное отклонение от финансовых обязательств и прочее. Размер ущерба, нанесённого преступником, и корыстные мотивы являются определяющим в трактовке экономических преступлений. Уголовные экономические преступления требуют от адвоката в Москве наличия весомого опыта в сфере имущественных и производственных отношений. Сложность уголовного процесса и заинтересованность практически всех сторон в оказании юридических услуг делают сферу экономических правонарушений одной из самых требовательных по отношению к адвокату.

Часть 1 ст. 48 Конституции гарантирует каждому право на получение юридической помощи в случаях, установленных законом. В соответствии с конституционными предписаниями каждый задержанный, заключенный под стражу и обвиняемый в совершении преступления, имеет право пользоваться помощью адвоката в Москве с момента задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения.

Данная конституционная норма конкретизирована в ст. 49 У П К, закрепляющей участие защитника в уголовном деле с момента:

• Задержания лица, подозреваемого в совершении правонарушения.
• Вынесении постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого.
• Возбуждении уголовного дела.
•  

Кому может понадобиться помощь адвоката по делу об экономическом преступлении?

За помощью адвоката в этой сфере правонарушений могут обращаться все стороны процесса: обвиняемый, потерпевший и свидетель. Причём последний, учитывая сложность самого судебного процесса и описанные ниже риски, по неосторожности может перейти в разряд обвиняемого; что автоматически переводит его в группу заинтересованных в услугах адвоката лиц.

Потерпевшему же услуги специалиста могут понадобиться в случае, если он желает добиться возмещения ущерба либо же возбуждения уголовного дела.

Когда следует обращаться к адвокату по экономическим преступлениям?

Юридически экономические преступления являются одними из самых сложных для раскрытия, поскольку в них обычно задействованы схемы логистики, финансовые процессы, бухгалтерская информация. Стоит отметить, что само по себе налоговое законодательство требует наличие в разбирательстве профессионала – многие формулировки и большое количество информации способны запутать даже опытного специалиста. Следует также понимать логику и механизм действий сотрудников правоохранительных органов: свидетели и подозреваемые не защищены от давления со стороны недобросовестных участников судопроизводства.

Классификация экономических преступлений:

• Налоговые преступления (сокрытие доходов и имущества).
• Преступления в сфере международной экономической, таможенной деятельности (контрабанда, незаконные операции).
• Преступления в сфере кредитно-денежных отношений (нарушение закона при использовании ценных бумаг).
• Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности (нарушения при проверках, сделках).

Самостоятельная защита интересов пусть и является правом обвиняемого, однако крайне нежелательна по целой группе причин.

Обращение к адвокату по уголовным экономическим преступлениям желательно ещё на этапе получения организацией письменного требования от сотрудников правоохранительных органов и вызова генерального директора / главного бухгалтера для дачи объяснений по вопросам финансовой деятельности компании. Данный шаг помогает снизить риски в дальнейшем, а также даёт возможность закрыть уголовное дело на стадии предварительного следствия.

В случае заинтересованности надзорных органов в деятельности организации либо физического лица консультация адвоката не будет лишней. Глобально разделить действия подозреваемого можно следующим образом:

• Консультация с адвокатом и формирование позиции для уменьшения претензий со стороны следственных органов.
• Оценка законности предъявляемых претензий и возможное досудебное урегулирование конфликта.
• Подготовка к допросам и другим следственным действиям; непосредственное участие в них.
• Обжалование судебных постановлений, касающихся возбуждения уголовного дела, избрания меры пресечения, привлечения в качестве обвиняемого по делу.
• Разработка стратегии защиты на судебном процессе в случае предъявления обвинительного заключения.

Адвокат же со своей стороны выполняет следующие действия:

• Проводит консультацию с целью оценить развитие следствия и возможность досудебного урегулирования.
• Разрабатывает тактику защиты обвиняемого.
• Следит за соблюдением прав своего клиента.
• Составляет и подаёт процессуальные документы.
• Занимается подачей адвокатских запросов на поиск и сбор сведений, необходимых для защиты обвиняемого.
• Занимается опросом и поиском вероятных свидетелей со стороны защиты.
• Добивается независимых экспертиз, приглашения в суд специалистов, которые могут поддержать позицию защиты.
• Оказывает помощь в сфере правовых вопросов при следственных действиях.
• Ходатайствует об избрании меры пресечения, контролирует соблюдение законных сроков для ареста, обжалует решения следственных органов.
• Представляет позицию подсудимого в суде и защищает его.

Адвокат по экономическим преступлениям - судебная практика

Дело по экономическому преступлению, рассмотренное московским адвокатом Олегом Матвеевым в 2017 году. 

Подзащитным – точнее, возглавляемым им ООО – был взят кредит на сумму 60 миллионов рублей. Деньги возвращены не были, вследствие чего банком был подан иск. Спустя два месяца следствие попыталось переквалифицировать статью 159 ч. 1 УК РФ на статью 176 УК РФ (незаконное получение кредита). Однако следователем была допущена техническая ошибка, поскольку по 176 УК РФ криминальным является обман, касающийся только хозяйственного положения или финансового состояния заемщика. В официальном обвинении данных обязательных признаков не было, что и привело к закрытию дела за неимением состава преступления.

Вопросы и ответы адвокатов по экономическим преступлениям

1. Какие группы преступлений может совершить управляющая организация?

Среди преступлений, которые может совершить управляющая организация, находятся преступления против: собственности и имущества определённых лиц, здоровья населения при выполнении обязанностей без соблюдения соответствующей техники безопасности, соблюдения общественное безопасности. Также одним из распространённых типов преступлений являются экономические преступления. К ним могут относиться фиктивное банкротство, а также преступления против объединений жильцов многоквартирных домов. В случае подозрения управляющей организации в совершении противоправных действий рекомендуется обратиться к адвокату по экономическим преступлениям.

2. Чем занимается отдел по борьбе с экономическими преступлениями?

Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции – одна из частей Министерства внутренних дел Российской Федерации. Данный орган регулирует экономическую безопасность на уровне государства. Одним из направлений работы данного отдела являются экономические преступления и их международные виды. Сюда входят преступления против предпринимателей, финансирование террористических организаций, совершение ревизий в субъектах РФ.

3. Если я знаю о том, что человек совершает экономические преступления, могу ли я написать донос?

Наличие у конкретного человека какого-либо имущества ещё не создаёт основания для его проверки на предмет участия в незаконной деятельности (например, противоправный захват материального имущества). Однако возможность обратиться в компетентные органы у гражданина имеется, если присутствует информация о конкретных преступных деяниях. Например, одним из вариантов будет обращение в Главное управление по обеспечению экономической безопасности и противодействию коррупции.

4. Осудили супругу за экономическое преступление, назначили наказание в виде 4 лет. В семье находятся два малолетних ребёнка. Суд отказал в применении ст. 82. Можно ли подать апелляцию?

Действия судьи неправомерны, так как Постановление Пленума Верховного суда РФ определило, что отсрочка отбывания наказания осужденной беременной женщиной, женщиной, имеющей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, мужчине, имеющему ребенка в возрасте до четырнадцати лет и являющемуся единственным родителем, кроме осужденных к ограничению свободы, к лишению свободы за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста, к лишению свободы на срок свыше пяти лет за тяжкие и особо тяжкие преступления против личности, к лишению свободы за преступления, предусмотренные статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, частями 3 и 4 статьи 206, частью 4 статьи 211 УК РФ, и сопряженные с осуществлением террористической деятельности преступления, предусмотренные статьями 277, 278, 279 и 360 УК РФ, судам надлежит учитывать мнение администрации учреждения, исполняющего наказание, об отсрочке отбывания наказания указанному осужденному, его характеристику, сведения о согласии родственников принять осужденного с ребенком, предоставить им жилье и необходимые условия для проживания либо сведения о наличии у него жилья и необходимых условий для проживания с ребенком, справку о наличии ребенка (либо медицинское заключение о беременности — для осужденной женщины), а также другие данные, содержащиеся в личном деле осужденного. При этом надлежит учитывать условия жизни осужденного на свободе, его поведение в период отбывания наказания, совокупность других данных, характеризующих его до и после совершения преступления.

В данном случае действия суда следует обжаловать.

5. Я трейдер, инвестор грозится подать заявление в связи с убытком в 150 тыс. рублей. Законны ли его действия, если он заранее был ознакомлен с рисками?

Данный случай скорее всего имеет отношение к независящим от Вас факторам. Например, согласно ст. 159 УК РФ, для квалификации деяния как мошенничества следует, чтобы субъект преступления завладел (совершил хищение) денежными средствами потерпевшего. Если в данном случае Вы не имели доступ к деньгам, то и состава преступления обнаружено не будет. Также будет важно наличие лицензии ЦБ на ведение финансовых операций.

6. Идёт следствие по ст. 159 и ст. 285 УК РФ. Возможно ли прекращение следствия в связи с недостатком материала обвинения?

Согласно ст. 24 УПК РФ, основаниями для прекращения следствия являются: отсутствие в деянии состава преступления, истечение сроков давности уголовного преследования, смерть подозреваемого или обвиняемого, отсутствие заявление потерпевшего, отсутствие заключения суда о наличии признаков преступления. Таким образом, возможно прекращение уголовного преследования конкретного лица, но не закрытие уголовного дела. Другое дело, что добиться прекращения уголовного преследования по реабилитирующим основаниям достаточно сложно. Для гарантированной защиты своих интересов рекомендуется обратиться к квалифицированному адвокату по экономическим преступлениям.

7. Занимаются ли арбитражные суды рассмотрением дел по экономическим преступлениям?

Согласно ст. 27 АПК РФ, арбитражному суду подведомственны только экономические споры с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя. Подобные дела могут затрагивать дела о защите деловой репутации в сфере предпринимательской и экономической деятельности, но не пересекаться с составом преступлений, предусмотренных гл. 22 УК РФ.

8. Нужна ли сдача геномного анализа при освобождении по УДО, если совершённое преступление относилось к сфере экономических?

Согласно ст. 7 «О государственной геномной регистрации», сдача такого теста должна проходить только в отношении лиц, совершивших тяжкие либо особо тяжкие преступления. Также сюда относятся нарушения, связанные с половой неприкосновенностью и половой свободы личности.

Если разбирать конкретный случай, то, например, ст. 159 УК РФ имеет часть 4, которая относится к категории тяжёлых преступлений. Случай является индивидуальным и для полного анализа требуется обратиться к адвокату по экономическим преступлениям.

9. Куда можно обратиться по факту совершения преступления с покупкой франшиз и обманом предпринимателей?

Подобные преступления относятся к разряду экономических, по это причине можно обратиться в полицию, прокуратуру (если представляются нарушенные интересы предпринимателя), Роспотребнадзор (если представляются нарушенные интересы физического лица). Также следует подкрепить заявление имеющимися на руках документами для более подробного описания обстоятельств преступления. Данные случаи также позволяют обратиться напрямую в Главное управление по обеспечению экономической безопасности и противодействию коррупции.

10. Может ли обвинение в экономическом преступлении строиться только на одних свидетельских показаниях?

Для возбуждения уголовного дела требуется наличие доказательств, которые были бы достаточно для обвинения. Однако если следуют постоянные отказы в ВУД, то это может означать, что отсутствует достаточное количество данных, необходимых для инициации уголовного дела. В таком случае дело будет отправляться на повторное дорасследование с целью нахождение необходимых доказательств неправомерных действия. При это данная ситуация для подозреваемого не является патовой – он имеет право не давать никаких пояснений, поскольку инициация дела ещё не начата. При этом ни УК РФ, ни УПК не регламентируют ответственность за отказ от дачи показаний при первичном расследовании. Мотивировать отказ можно в соответствии с ст. 51 Конституции РФ либо же явиться для дачи показаний, но в присутствии адвоката.

11. Как правильно составить иск в уголовном процессе по экономическим преступлениям, если вопрос касается долевого участия в строительстве?

Согласно ст. 44 УПК РФ, при подаче заявления истец имеет право заявить требования по упущенной выгоде, материальному / моральному вреду и прочему. Однако суд имеет право удовлетворить лишь некоторые из них либо вообще один единственный. Параллельно рекомендуется обратиться в Главное управление по обеспечению экономической безопасности и противодействию коррупции и за помощью к адвокату по экономическим преступлениям. Если происходит отказ со стороны суда, то далее следует обращаться уже в гражданский суд.

12. Заведут ли уголовное дело спустя полгода спустя фиксации нарушения? Нарушения касались 171.4 и 171.1.

Для ответа на интересующий вопрос предусмотрена ст. 78 УК РФ, согласно которой лица освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения прошли следующие сроки: два года для преступлений небольшой тяжести, шесть лет для преступлений средней тяжести, деять лет для тяжких преступлений и пятнадцать лет для преступлений особой тяжести. При этом определение в розыск направляется следователем.

13. Что будет за неуплату задолженности по экономическому преступлению? Может ли сгореть задолженность, если не платил её три года?

Следует обратиться к ст. 86 УК РФ. Согласно ей, судимость погашается:

• В отношении лиц, условно осужденных, — по истечении испытательного срока.
• В отношении лиц, осужденных к более мягким видам наказаний, чем лишение свободы, — по истечении одного года после отбытия или исполнения наказания.

А согласно ст. 32 УИК РФ, в отношении осужденного, злостно уклоняющегося от уплаты штрафа, назначенного в качестве дополнительного наказания, судебный пристав-исполнитель производит взыскание штрафа в принудительном порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

К этому стоит добавить и то, что при неуплате штрафа, назначенного решением суда по экономическому  преступлению, у гражданина могут возникнуть сложности с выездом за пределы Российской Федерации, о чём он узнает уже только на границе. Для подробного разбора перспектив дела рекомендуется обратиться к адвокату по экономическим преступлениям.

14. Может ли переписка служит доказательством в деле по экономическому преступлению?

Переписка может служить в качестве доказательства, если её приложили к делу вместе с более весомыми уликами. Например, обычно заявление подаётся вместе с IP-адресом, личными данными. К обстоятельствам, подтверждающим умышленный характер деяния, могут относиться, в частности, обстоятельства, указывающие на то, что у лица фактически не имелось и не могло быть реальной возможности исполнить обязательство; сокрытие информации о наличии задолженностей и залогов имущества; распоряжение денежными средствами, полученными от стороны договора, в личных целях; использование при заключении договора фиктивных уставных документов, поддельных гарантийных писем и другие. При этом каждое из указанных обстоятельств в отдельности само по себе не может свидетельствовать о наличии умысла на совершение преступления, а выводы суда о виновности лица должны быть основаны на оценке всей совокупности доказательств.

15. Написал явку с повинной под давлением. Шесть часов длился допрос. Изначально проходил свидетелем по делу об экономическом преступлении. Что делать?

Согласно ст. 187 УПК РФ, допрос не может длиться беспрерывно более 4 часов, хотя в свидетельствующих об этом документах дата и время будут проставлены правильно. Менять позицию по делу – право любого его участника. Однако смена показаний может служит доказательством вины сама по себе. Стоит учитывать, что если адвокат расписывался только в явке с повинной, но не в листе допроса свидетеля, то такой протокол возможно оспорить. Происходит это потому, что если Вас опросили в качестве свидетеля по экономическому делу без присутствия адвоката, а потом решили использовать против Вас же, то приобщить материалы к делу будет невозможно. Адвокаты, предоставляемые в отделах полиции нередко работают вместе с представителями закона. По этому причине они будут игнорировать множественные нарушения прав клиента в их же присутствии. Для оказания квалифицированной помощи и отстаивания собственных интересов рекомендуется обратиться к адвокату по экономическим делам.

16. Какие действия следует предпринять, если уличил коллегу во взятке?

Если описанные действия касаются государственных или муниципальных служащих, то в таком случае свидетель обязан уведомить работодателя или прокуратуру о случае коррупции. Это является должностной обязанностью работника. При этом невыполнение этой обязанности повлечёт за собой увольнение с места работы служащего либо даже приведёт к привлечению к наказанию в соответствии с Законодательством РФ. Государственный или муниципальный служащий, уведомивший представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы о фактах обращения в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения, о фактах совершения другими государственными или муниципальными служащими коррупционных правонарушений, непредставления сведений либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, находится под защитой государства в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17. На меня оформили ООО. Оформили доверенность. Потом оказалось, что ответственный человек не выполнил условия договора ООО (совершил экономическое преступление) и подал на меня в суд. Что делать?

В данном случае всё зависит от того, к кому конкретно подан иск. Если иск подан к ООО, то в таком случае при наличии доверенности Вы не будете отвечать за действия человека подписавшего её. Члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличный исполнительный орган общества, члены коллегиального исполнительного органа общества, а равно управляющий несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием). Таким образом, если Ваши действия не наносили вред компании, то и взыскивать ничего с Вас суд не будет.

18. Если являюсь директором ООО, в котором идёт налоговая проверка, отвечаю ли я собственным имуществом за экономические преступления ООО?

Если у ООО появляются долги, то генеральный директор, учредитель (участник) юридического лица или собственник его имущества не отвечает по обязательствам юридического лица, а юридическое лицо не отвечает по обязательствам учредителя (участника) или собственника, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом или другим законом. При этом «обществом с ограниченной ответственностью (далее — общество) признается созданное одним или несколькими лицами хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на доли; участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале общества».

19. Втянули в аферу с подставными фирмами. Что делать?

Данное противоправное действие – популярный вид экономического преступления. Для разбирательства в деле следует обратиться управление Федеральной налоговой службы с заявлением, что данное лицо зарегистрировано без Вашего ведома. Это будет расценено как нарушение Законодательства. Также рекомендуется обратиться к адвокату по экономическим преступлениям для получения квалифицированной юридической помощи и написать обращение в Прокуратуру, подкрепляя его обстоятельствами дела.

20. За списание долга на меня оформили ООО. Однако потом выяснилось, что оно занималось экономическими преступлениями (обналичкой). Свои подписи нигде не ставил. Что делать?

Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, — наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. В данном случае можно инициировать экспертизу на анализ почерка. Если подтвердится, что Вы нигде сами подписи не ставили, то далее нужно будет обращаться к адвокату по экономическим преступлениям за помощью в ведении дела, по которому Вы можете выступить свидетелем.