Адвокаты по мошенничеству в Республике Карелия

Последние пять лет количество зарегистрированных преступлений по ст. 159 УК РФ «Мошенничество» выросло со 166 тыс. до 222 тыс. Однако их раскрываемость снизилась с 36% до 17%. Мошенничество квалифицируется ст. 159 УК РФ, которая даёт определение мошеннических действий как хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием. Сам обман может производиться либо фальсификацией информации, либо утаиванием от потерпевшего деталей.

 

Необходимость в защите своих интересов при уголовной ответственности за махинации требует профессионального вмешательства адвоката по мошенничеству в Республике Карелия на самых ранних этапах следствия. Поступая подобным образом, Вы как можно раньше обезопасите себя от лишних рисков, а также получите максимальную поддержку от специалиста.  

 

Составы преступления по ст. 159 Уголовного Кодекса РФ разнятся от дела к делу, поскольку обстоятельства каждый раз меняются, приобретая новые вариации. Например, если преступники совершили акт мошенничества группой лиц по предварительному сговору или нанесённый ущерб классифицируется как большой (т.е. превышающий 10 тыс. рублей), то назначенное наказание будет выражено в виде штрафа до 300 тыс. рублей, назначения исправительных работ сроком до 2 лет или лишения свободы вплоть до 5 лет.

 

Обращаясь к более «тяжёлым» разновидностям мошенничества, можно отметить уголовные преступления, совершённые с использованием служебного положения или же нанесённым ущербом свыше 3 млн. рублей. Такие случаи наказываются штрафом до 500 тыс. рублей либо же лишением свободы вплоть до 6 лет.

 

Как можно заметить выше, основным мерилом наказания по ст. 159 УК РФ является размер нанесённого ущерба. Он может варьироваться:

 

• Значительный ущерб. Составляет не менее 10 тыс. рублей и предусматривает наказание в виде штрафа до 300 тыс. рублей либо лишением свободы на срок до 5 лет.
• Крупный ущерб. Составляет свыше 3 млн. рублей и карается штрафом до 500 тыс. рублей либо лишением свободы на срок до 6 лет.
• Особо крупный ущерб. Самая тяжёлая форма преступления. Составляет свыше 12 млн. рублей и имеет высшую степень наказания – тюремный срок вплоть до 10 лет.

 

Какие услуги оказывает адвокат по мошенничеству?

 

Ещё на стадии следствия адвокат по мошенничеству оказывает важную помощь для своего клиента:

 

• Взаимодействие со следствием в процессе допросов и ОРМ
• Работа с документами
• Поиск доказательной базы, поиск свидетелей, разработка стратегии защиты
• Обжалование противоправных действий по отношению к своему клиенту

 

Обвинение, предъявленное подзащитному, может быть отозвано вместе с иском и не допущено до суда. Работа адвоката по мошенничеству в Республике Карелия в данном случае заключается в том, чтобы добиться договорённости обеих сторон. Например, обвинение может быть частным при нескольких эпизодах мошенничества. В таком случае грамотный адвокат, пользуясь законными инструментами (например, выплата ущерба в полном объёме), способен профессионально урегулировать процесс.

 

Помимо этого, могут присутствовать и обстоятельства, которые способны смягчить вину:

 

• Личная явка подозреваемого и дальнейшая помощь следствию
• Если в случае совершения преступления преступник так или иначе помогает потерпевшему
• Ментальное состояние потерпевшей стороны, которое могло стать катализатором для совершения обвиняемым преступления
• Обвиняемый пошёл на нарушение закона под давлением либо по психологическому / физическому принуждению
• Жизненные обстоятельства, вынудившие преступить букву закона

 

Более очевидными смягчающими обстоятельствами выступают:

 

• Наличие у подозреваемого / обвиняемого одного или нескольких малолетних детей
• Наличие у подозреваемого / -ой беременности либо беременной супруги
• В силу возраста рассматриваемое наказание может быть смягчено. Например, если преступнику на момент предъявления обвинения было менее 18 лет

 

Помимо вышеперечисленных обстоятельств, существует и деятельное раскаяние. Согласно п. 1 ст. 75 УК РФ, если преступление классифицируется как небольшой или средней тяжести, то совершившее его лицо может быть освобождено от уголовной ответственности путём добровольной явки с повинной и сотрудничества со следствием. Допускается такая возможность только в отношении лиц, впервые привлекающихся к уголовной ответственности.

 

Судебная практика

 

Рассматриваемое дело по ст. 159 «Мошенничество» велось адвокатом Бандуковым Дмитрием.

 

Суть дела состояла в том, что у гражданки К. сын-наркоман воровал из дома вещи и сбывал их людям за суммы, достаточные для приобретения ПАВ. После очередного случая воровства К. взялась за сына, так как в полиции ей отказали в возбуждении уголовного дела, ссылаясь на то, что между родственниками подобные отношения могут регулироваться только гражданским кодексом, а не уголовным.

 

Гражданка К., притворившись сотрудником полиции, потребовала у покупателя А. Р. куртки вернуть её под предлогом того, что купленный им предмет гардероба подлежит изъятию. Протокол выемки оказался у неё под рукой – К. пообещала А. Р., что в РУВД ему выплатят возмещение. Однако явившись к назначенному времени А. Р. обнаружил, что деньги платить ему не собираются. Было написано заявление о мошенничестве и привлечении К. к уголовной ответственности.

 

Судебное разбирательство началось с того, что вменяемая гражданке К. ст. 159 УК РФ не очень-то и подходила под это дело. Мошенничество определяется как хищение чужого имущества, а не возврат своего собственного (пускай и способом хищения). Следующим шагом была попытка определения действий по ст. 330 УК РФ «Самоуправство». Однако вред, нанесённый А. Р., не мог являться существенным, да и умысла на нанесение вреда или ущерба у К. не было, на что и обратил внимание адвокат в своей кассационной жалобе.

 

В итоге, учтя все приведённые выше аргументы защиты, коллегия вынесла решение о прекращении уголовного дела в отношении гражданки К.

 

Цена на услуги адвокатов по делам о мошенничестве

 

Досудебное урегулирование спора - 15,000 руб.

Направление дела в суд/в др. гос органы почтой заказным с описью и уведомлением/подача дела через канцелярию суда/в др. гос органы - 5,000 руб.

Обжалование действий дознавателя, следователя, прокурора, суда - 20,000 руб.

Ознакомление с материалами дела - 10,000 руб.

Посещение СИЗО (за 1 раз) - 20,000 руб.

Представительство в предварительном судебном заседании - 15,000 руб.

Сбор необходимых документов - 10,000 руб.

Составление апелляционной жалобы - 20,000 руб.

Составление кассационной жалобы - 20,000 руб.

Составление надзорной жалобы - 40,000 руб.

Срочный выезд в ИВС, СИЗО - 30,000 руб.

Устная первичная консультация - 5,000 руб.

Участие в предварительном расследовании уголовного дела (судодень) - 15,000 руб.

Участие в судебном заседании суда вышестоящей инстанции (судодень) - апелляция - 60,000 руб.

Участие в судебном заседании суда вышестоящей инстанции (судодень) – кассация - 60,000 руб.

Участие в судебном заседании суда первой инстанции (судодень) - 50,000 руб.

 

Вопросы и ответы адвокатов по делам о мошенничестве

 

1. Заключила договор на оказание услуг с предоплатой, однако исполнитель внезапно исчез. Оказалось, что на нём висят 19 таких же дел. Возможно ли привлечь его за мошенничество?

 

Безусловно, привлечь мошенника к ответственности можно. Для начала процесса расследования следует написать заявление в полицию. Вместе с тем органы могут отказать в возбуждении дела из-за гражданско-правовых отношений, но в таком случае можно написать жалобу в прокуратуру. Если всё равно дело упирается в гражданско-правовые отношения, то можно инициировать возбуждение уголовного дела через написание искового заявления в соответствии с 226 ГПК РФ: «в случае, если при рассмотрении дела суд обнаружит в действиях стороны, других участников процесса, должностного или иного лица признаки преступления, суд сообщает об этом в органы дознания или предварительного следствия».

 

2. Что делать, если обманули мошенники?

Необходимо сразу собрать всю имеющуюся информацию. Если мошеннические действия осуществлялись через переводы по карте, то нужно собрать данные и реквизитах получателя, скриншоты переписки (если имеются). Также как можно скорее обратиться в банк. Затем писать заявление в полицию с подробным описанием произошедшего. Рекомендуется не преминуть обращением к адвокату по мошенничеству.

 

3. Как заблокировать сайт, которые занимается мошенническими схемами?

Всего существует несколько способов борьбы с недобросовестными лицами. Можно, например, обратиться в Роспотребнадзор для инициирования проверки по факту мошенничества. Для этого требуется определить хостинг мошеннического сайта и приложить прямые доказательства того, что с указанного адреса осуществляется противоправная деятельность. Также можно написать заявление в полицию с инициацией заведения уголовного дела.

 

4. Можно ли обналичить материнский капитал?

Вообще законных способов обналичивания материнского капитала не существует. Следует обратиться внимание на то, что любой подобное действие будет являться мошенничеством. Например, популярны схемы с якобы улучшением жилищных условий. Так, желающее обналичить МСК лицо обращается к фирме, которая проводит фиктивные сделки. Если обналичивание будет касаться постройки дома, то законом предусмотрена процедура мониторинга строительства жилья: обладателем сертификата материнского капитала высылается подтверждение факта возведение объекта недвижимости, и только затем ПФР переводит вторую половину МСК. Также встречаются случаи обналичивание через предоставление поддельных документов об образовании ребёнка.

 

Любые подобные действия достаточно легко проверяются на предмет недобросовестных мотивов нарушителя. Для подробной консультации и оказания услуг, связанных с материнским капиталом или мошенничеством рекомендуется обратиться к квалифицированному адвокату в этих сферах.

 

5. Как можно подать на банк в суд за мошенничество?

Если имеет место быть конфликтная ситуация с банком, то необходимо собрать все имеющие отношение к ней доказательства (договоры, доказательства осуществления платежей, выписки) и сперва обратиться к адвокату по мошенничеству. Затем, если ситуация действительно подлежит разрешению в судебном порядке, следует написать исковое заявление, уплатить госпошлину и обратиться в суд. В процессуальной части также понадобится помощь опытного адвоката.

 

Есть и второй метод – можно обратиться не сразу в банк, а в полицию или прокуратуру. Для начала следует также проделать весь алгоритм, описанный выше. После составить заявление в компетентные органы, которые и займутся проверкой банковской организации.

 

6. Как узнать о причастности юридической фирмы к мошенническим схемам?

Правильного алгоритма действий для проверки причастности фирмы к мошенничеству не существует. В настоящее время и отзывы, и сайты, и красивые офисы покупаются для получения доверия со стороны граждан и последующего их обмана. Для начала можно посмотреть на качество работы фирмы в открытых источниках. Дополнительными средствами, которые могут потенциально дать информацию о недобросовестном исполнителе, послужат сервисы отслеживания ЕГРЮЛ, а также отзывы работников. Все эти действия вместе могут служить комплексной защитой от выбора мошеннической фирмы.

 

7. Столкнулся с мошенниками. Могу ли я вернуть деньги?

Вернуть средства возможно. Осуществляется подача искового заявления на мошенническую фирму или лицо в суд. В таком случае на этапе предварительного следствия потребуется подать заявления на признание гражданским истцом. Впоследствии суд вынесет приговор виновнику и обяжет взыскать с него украденные через мошенническую схему средства. В проведении судебных мероприятий рекомендуется обратиться за помощью к квалифицированному адвокату по мошенничеству.

 

Подача же заявления в полицию может изначально не увенчаться успехом, однако последующая подача жалобы в прокуратуру и положение в 226 ГПК РФ может дать ход уголовному делу.

 

8. Как узнать о мошенничестве с собственной квартирой?

Обычно сделки по недвижимости являются сферой профессиональных интересов соответствующих специалистов. Среди мер, которые можно предпринять: анализ договора, проверка контрагента, получение выписки из МФЦ, совершение запроса с целью получения выписки из ЕГРН для проверки собственников квартиры. Если возникают конкретные опасения насчёт недобросовестности контрагентов или уже понесены убытки вследствие их преступных действий, то рекомендуется обратиться к адвокату по мошенничеству.

 

9. Как вернуть переведённые мошенникам деньги?

Если мошеннические действия касаются операций по банковской карте, то вернуть такие средства будет крайне сложно. В первую очередь по той причине, что банки обычно ссылаются на личное подтверждение потерпевшим перевода. А просто так списать у мошенника деньги банк не имеет права, даже если факт мошенничества на лицо.

 

Для возврата средств рекомендуется обратиться для начала в банк с заявлением о несогласии с проведённой операцией. Им будет заниматься служба безопасности банка. Потом нужно обратиться в полицию и написать заявление о расследовании по факту мошенничества. Рекомендуется приложить всевозможные доказательства (скриншоты, переписка, выписка со счетов с реквизитами мошенника).

 

10. Меня обманули мошенники и продолжают обманывать, помогите вернуть деньги.

Для оспаривания операций по переводу средств, например, недобросовестным лицам (финансовые пирамиды или онлайн-казино), следует обратиться в банк для запроса операции чарджбека.

 

Если операции касаются перевода физическим лицам, то тут может помочь только обращение в компетентные органы (полиция, прокуратура) с предоставлением максимально возможного количества доказательств в виде скриншотов, переписок и реквизитов мошенников. Добиться возврата средств в этом случае будет достаточно сложно, поскольку всё зависит от наличия доказательной базы и объёма украденных денег.

 

11. Совершил обмен телефонами, но обменявшийся человек внезапно отписал о неработоспособности устройства и подал заявлению в полицию о мошенничестве с моей стороны. Что делать?

Для начала рекомендуется обратиться к компетентному адвокату по мошенничеству. Специалист поможет установить наличие состава преступления, а также возможные перспективы решения дела в суде. Предварительно нужно собрать доказательную базу в виде переписок с данным человеком.

 

Также в качестве превентивной меры возможно написать заявление и заведомо ложном доносе (ст. 306 УК РФ). Эта статья подразумевает достаточно тяжёлые последствия для нарушителя в виде большой суммы штрафа или же лишения свободы на срок до двух. Подача встречного заявления может «охладить» пыл гражданина, что приведёт к отзыву заявления из полиции.

 

12. Заключили кредит на 500 тыс. рублей от моего имени. Что делать?

Следует обратиться в банк для получения кредитного договора на руки для подтверждения и сбора доказательной базы. Нужно объяснить причину обращения, а также запросить номер лицевого счёта, по которому открыт кредит в этом банке. Всё это необходимо для того, что определить, где именно допущена фальсификация. Например, это может быть фальшивая подпись на одном из документов.

 

По предоставленным банком документами можно также определить, куда именно переводились полученные на кредит деньги, и кто ими пользовался. Обычно это возможно благодаря отслеживанию реквизитов счёта мошенника.

 

Если же возникает ситуация, когда банк отказывается предоставлять требуемые документы, то в таком случае следует обращаться напрямую в полицию и писать заявление. Также можно обратиться напрямую в суд для истребования с банка необходимых документов.

 

13. Юрист по возврату средств от брокера тоже оказался мошенником. Можно ли вернуть деньги?

Иногда случается такая ситуация, когда юристы занимаются вымогательством и мошенничеством, предлагая помощь обманутым гражданам. Для возврата средств требуется привлечь мошенников к ответственности – необходимо обратиться в полицию с предоставлением максимально полной доказательной базы в виде фиксации переписок, банковских реквизитов для перевода средств недобросовестным юристам. Также важна общая сумма утраченных средств и обстоятельства дела. Возбуждение уголовного дела будет возможно только при предоставлении таких сведений.

 

Можно обратиться в банк с требованием предоставить документы, свидетельствующие о мошеннической операции или запросить операцию чарджбека.

 

14. ИП, разорился. Выполнить заказы или вернуть авансы клиентам не могу. Обещают привлечь за мошенничество. Какое наказание грозит?

Привлечение за мошенничество в данном случае маловероятно, однако стоит заранее обезопасить себя от любых возможных претензий, предметом которых являются денежные средства. Следует это сделать и по той причине, что при самом неудачном исходе дела есть возможность попасть под арест с лишением свободы.

 

Рекомендуется обратиться к квалифицированному адвокату, который подскажет, как инициировать процедура мошенничества. В таких случаях назначается управляющий,

 

который распродаёт все активы банкрота, тем самым покрывая долги и легитимизируя процедуру банкротства.

 

15. Сколько дадут наказания за мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере, ч. 4 ст. 159 УК РФ?

Согласно ч. 4 ст. 159 УК РФ, за совершение мошенничества в особо крупных размерах виновному грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

 

При обвинении в столь тяжком преступлении следует прежде всего обратиться к компетентному адвокату по мошенничеству. Только квалифицированный специалист поможет доказать невиновность либо минимизировать наказание. Таким образом, важно придерживаться заранее выстроенной линии защиты со специалистом, ведь даже в случае вины обвиняемого возможно прибегнуть к досудебному соглашению о сотрудничестве, которое потенциально может снизить срок заключения в три раза.

 

16. Было мошенничество с картой. Уголовное дело возбудили, направили в прокуратуру. На мою претензию банк ответил отказом. Что дальше делать?

Если подразумевается, что лицо склонили к переводу по карте, то в таком случае возможно выполнить возврат средств и даже привлечь виновника в ответственности (в данном случае – уголовной). Однако стоит учитывать, что для этого следует собрать все имеющиеся доказательства в виде реквизитов, переписок и прочего для подкрепления уголовного дела. Направлять отдельно претензию к банку можно, однако эффективнее всего будет направить заявление в полицию с требованием возбуждения уголовного дела по факту мошенничества. Если последует отказ на основании гражданско-правовых отношений, то можно обращаться в прокуратуру. Запросы в банк делаются для получения всех необходимых обстоятельств и документов.

 

Также можно составить исковое заявление, где будет указано, что операция по карте была произведена в результате ошибки.

 

17. Стала жертвой мошеннической схемы «звонок от службы безопасности». Что делать?

В данной ситуации важно своевременно подать заявление в полицию, где Вас признают потерпевшей. Одновременно с этим можно обратиться в прокуратуру.

 

Следует обратиться в банк за получением выписок и нахождения фальсифицированных документов. Банк обязан предоставить полный список документов, которые свидетельствуют о том, что именно Вы взяли кредит. Среди них возможно найти и реквизиты мошенников, на которые впоследствии выводились полученные средства.

 

Также одним из вариантов выхода из сложившейся ситуации может стать инициация процедуры банкротства физического лица.

 

18. Под действием мошенников оформила кредит 2100000₽ и перевела его преступникам, думая, что это банк. Как быть с банком?

Обращаться напрямую к банку сразу может быть бессмысленно, так как по сути операция выполнялась под Вашим контролем и с Вашего же дозволения. В таких случаях гражданам обычно отказывают в иске к банкам. Однако можно, например, обратиться напрямую в полицию с заявлением о мошенничестве. Возбуждённое дело необходимо дополнить максимально возможной доказательной базой.

 

Также одним из вариантов выхода может являться ожидания подачи банком в суд. В таком случае он будет обязан предоставить все документы, подтверждающие действия аферистов, для судебного процесса. Можно будет направить встречный иск.

 

19. Я платила по кредиту 3 месяца, потом подала на банкротство. Банк мне говорит, они докажут, что это мошенничество с моей стороны. Что делать?

Банк не вправе требовать возбуждения уголовного дела по факту мошенничества (ст. 159 УК РФ). Происходит это потому, что банку важно держать должника в напряжении для стимуляции выплат.

 

Даже в случае, если гражданин утрачивает способность платить по выданному ему кредиту, то максимум, что может сделать банк – это обратиться в суд с требованием о взыскании задолженности. А это уже не уголовный кодекс, а гражданский. В любом из возможных случаев рекомендуется обратиться к квалифицированному адвокату по мошенничеству для оказания качественной помощи.

 

20. Можно ли вернуть деньги от брокера-мошенника, если деньги переводил через криптообменник за рубеж?

Возможно это сделать через инициацию процедура чарджбека. Для начала нужно будет собрать все необходимые свидетельства того, что было совершено мошенничество. Этим могут служить, например, выписка со счёта, заявки на вывод средств, электронная переписка. Далее составляется заявление в банк о требовании запуска процедуры чарджбека. Потом заявление и все доказательства будут направлены в банк-эквайер, который и занимается обслуживанием счетов брокера.