Целесообразно ли ходатайствовать о прекращении дела в связи с банкротством?

<h2 id="_1">Ответ на запрос полиции о проверке сведений гражданина Б. при получении кредита</h2> <h3 id="_2">Анализ ситуации</h3> <p>На основании предоставленной информации, гражданин Б. в январе 2025 года указал банку, что работает в вашей компании заместителем директора с зарплатой 80 000 рублей, что не соответствует действительности. На тот момент он не состоял в штате компании, трудовой договор с ним не заключался, имелись лишь разовые договоры гражданско-правового характера (ГПХ).</p> <h3 id="_3">Применимые правовые нормы</h3> <h4 id="_4">Отсутствие трудовых отношений</h4> <blockquote> <p>"Трудовые отношения - отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции... в интересах, под управлением и контролем работодателя, подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка" (Источник: Трудовой кодекс Российской Федерации, статья 15)</p> <p>"Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с настоящим Кодексом" (Источник: Трудовой кодекс Российской Федерации, статья 16)</p> </blockquote> <h4 id="_5">Договоры ГПХ</h4> <blockquote> <p>"По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его" (Источник: Гражданский кодекс Российской Федерации, статья 702)</p> </blockquote> <h4 id="-">Уголовно-правовые аспекты</h4> <blockquote> <p>"Мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений" (Источник: Уголовный кодекс Российской Федерации, статья 159.1)</p> </blockquote> <h3 id="_6">Рекомендации по ответу полиции</h3> <h4 id="1">1. Подтверждение отсутствия трудовых отношений</h4> <p>Рекомендую дать четкий и лаконичный ответ, подтверждающий отсутствие трудовых отношений с Б. на момент получения кредита:</p> <ul> <li>Указать, что на январь 2025 года Б. не состоял в штате компании</li> <li>Подтвердить отсутствие трудового договора</li> <li>Отметить, что компания не предоставляла Б. каких-либо документов, подтверждающих трудоустройство или доход</li> </ul> <h4 id="2">2. Вопрос о договорах ГПХ</h4> <p><strong>Не рекомендую</strong> упоминать о договорах ГПХ в ответе полиции, поскольку:<br /> - Это может создать дополнительные вопросы у следствия<br /> - Может быть неверно истолковано как подтверждение каких-либо постоянных отношений<br /> - Не является релевантным для установления факта предоставления ложных сведений о трудоустройстве</p> <h4 id="3">3. Риски для Б. и значение банкротства</h4> <blockquote> <p>"Несостоятельность (банкротство) - признанная арбитражным судом или наступившая в результате завершения процедуры внесудебного банкротства гражданина неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам" (Источник: Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)", статья 2)</p> </blockquote> <p>Банкротство Б. и погашение части долгов в его рамках:<br /> - <strong>Не является автоматическим основанием</strong> для прекращения уголовного дела по ст. 159.1 УК РФ<br /> - Может рассматриваться как смягчающее обстоятельство<br /> - Может быть учтено при решении вопроса о деятельном раскаянии</p> <h4 id="4">4. Значение устного характера сведений</h4> <p>Тот факт, что сведения были сообщены устно, <strong>не исключает</strong> ответственности по ст. 159.1 УК РФ, поскольку состав преступления формальный и не требует подделки документов.</p> <h3 id="_7">Выводы и окончательные рекомендации</h3> <ol> <li> <p><strong>Формулировка ответа</strong>: "На момент января 2025 года гражданин Б. в штате компании не состоял, трудовой договор с ним не заключался, документов, подтверждающих его трудоустройство или доходы, компания не предоставляла"</p> </li> <li> <p><strong>Не упоминайте</strong> о договорах ГПХ - это избыточная информация, которая может усложнить ситуацию</p> </li> <li> <p><strong>Банкротство Б.</strong> не является основанием для вашего ходатайства о прекращении дела, но может быть учтено самим Б. или его адвокатом</p> </li> <li> <p>Рекомендуйте Б. обратиться к <strong>адвокату</strong> для:<br /> - Заявления ходатайства о прекращении дела в связи с деятельным раскаянием<br /> - Использования факта банкротства и погашения долгов как смягчающих обстоятельств</p> </li> <li> <p>Ваша основная задача - дать правдивый ответ в пределах запроса, не беря на себя функции защиты Б.</p> </li> </ol> <p>Такой подход позволит исполнить обязанность перед полицией, защитить репутацию компании и минимизировать возможные негативные последствия для Б.</p> <p><em>Этот ответ подготовлен с помощью ИИ и может содержать неточности.</em></p>