Стратегия ответа в полицию и ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с банкротством

<h2 id="_1">Ответ на запрос ОВД о факте трудоустройства гражданина Б.</h2> <h3 id="_2">Анализ ситуации</h3> <p>Гражданин Б. в январе 2025 года при получении кредита устно сообщил банку ложные сведения о работе в вашей компании в должности заместителя директора с зарплатой 80 000 рублей. На момент оформления кредита Б. не состоял в штате компании, трудовой договор отсутствовал, выполнялись только разовые работы по договорам ГПХ. Компания не предоставляла Б. или банку каких-либо документов, подтверждающих трудоустройство. В мае 2025 года Б. признан банкротом судом.</p> <h3 id="_3">Применимые правовые нормы</h3> <h4 id="_4">Обязанность предоставления информации ОВД</h4> <blockquote> <p>"Полиции для выполнения возложенных на нее обязанностей предоставляются следующие права: ... запрашивать и получать на безвозмездной основе по мотивированному запросу уполномоченных должностных лиц полиции ... от государственных и муниципальных органов, общественных объединений, организаций, должностных лиц и граждан сведения, справки, документы (их копии), иную необходимую информацию" (Источник: Федеральный закон "О полиции", статья 13)</p> <p>"Требования (запросы, представления, предписания) уполномоченных должностных лиц полиции ... обязательны для исполнения всеми государственными и муниципальными органами, организациями, должностными лицами и иными лицами в сроки, установленные в требовании (запросе, представлении, предписании)" (Источник: Федеральный закон "О полиции", статья 13)</p> </blockquote> <h4 id="_5">Ответственность за дачу ложных показаний</h4> <blockquote> <p>"Заведомо ложные показание свидетеля ... в ходе досудебного производства - наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до трех месяцев" (Источник: Уголовный кодекс Российской Федерации, статья 307)</p> </blockquote> <h4 id="_6">Мошенничество в сфере кредитования</h4> <blockquote> <p>"Мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений" (Источник: Уголовный кодекс Российской Федерации, статья 159.1)</p> </blockquote> <h4 id="_7">Последствия банкротства</h4> <blockquote> <p>"После завершения расчетов с кредиторами гражданин, признанный банкротом, освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов" (Источник: Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)", статья 213.28)</p> <p>"Освобождение гражданина от обязательств не допускается в случае, если: ... доказано, что при возникновении или исполнении обязательства ... гражданин действовал незаконно, в том числе совершил мошенничество, ... предоставил кредитору заведомо ложные сведений при получении кредита" (Источник: Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)", статья 213.28)</p> </blockquote> <h3 id="_8">Рекомендации по ответу в ОВД</h3> <h4 id="_9">Содержание ответа</h4> <ol> <li> <p><strong>Подтвердите отсутствие трудовых отношений</strong> - укажите, что на момент получения кредита (январь 2025 года) гражданин Б. не состоял в штате компании, трудовой договор с ним не заключался, должность заместителя директора он не занимал.</p> </li> <li> <p><strong>Укажите на отсутствие документов</strong> - сообщите, что компания не предоставляла Б. или банку каких-либо документов, подтверждающих трудоустройство.</p> </li> <li> <p><strong>Воздержитесь от упоминания договоров ГПХ</strong> - эта информация не является необходимой для ответа на запрос и может быть использована против Б., создав дополнительные сложности в его положении.</p> </li> <li> <p><strong>Соблюдайте достоверность</strong> - не искажайте факты, но и не предоставляйте избыточную информацию.</p> </li> </ol> <h4 id="_10">Стратегические рекомендации</h4> <ol> <li> <p><strong>Для компании</strong> - ответ должен быть лаконичным, содержащим только запрошенную информацию, без избыточных деталей.</p> </li> <li> <p><strong>Для гражданина Б.</strong> - банкротство не является автоматическим основанием для прекращения уголовного дела по ст. 159.1 УК РФ, особенно если будет доказан умысел на мошенничество.</p> </li> <li> <p><strong>Отсутствие поддельных документов</strong> может повлиять на квалификацию, но не исключает ответственности по ст. 159.1 УК РФ, поскольку состав преступления включает предоставление заведомо ложных сведений в любой форме.</p> </li> <li> <p><strong>Ходатайство о прекращении дела</strong> в связи с банкротством может быть заявлено защитой Б., но его удовлетворение зависит от конкретных обстоятельств и позиции следствия.</p> </li> </ol> <h3 id="_11">Выводы</h3> <ol> <li>Предоставьте в ОВД достоверную информацию об отсутствии трудовых отношений с Б.</li> <li>Не упоминайте о договорах ГПХ, чтобы не усугублять положение Б.</li> <li>Укажите, что компания не выдавала Б. документов для банка.</li> <li>Помните, что банкротство не гарантирует освобождение от уголовной ответственности, если будет доказан умысел на мошенничество.</li> <li>Для детальной защиты интересов Б. рекомендую ему обратиться к адвокату, который сможет использовать все законные средства защиты, включая возможное ходатайство о прекращении дела.</li> </ol> <p><strong>Важно</strong>: При подготовке ответа соблюдайте баланс между исполнением обязанности по предоставлению информации и минимизацией негативных последствий для Б., действуя в рамках закона.</p> <p><em>Этот ответ подготовлен с помощью ИИ и может содержать неточности.</em></p>