Проблема с доверенным лицом и реверсными переводами на криптобирже, угроза штрафа и подозрение на мошенничество

<h2 id="_1">Защита прав при несанкционированных действиях доверенного лица и мошеннических требованиях</h2> <h3 id="_2">Анализ вашей ситуации</h3> <p>Вы столкнулись с классической схемой мошенничества, когда третьи лица, используя статус "доверенного лица", проводят несанкционированные операции от вашего имени, включая сделки на криптобирже CRYPTOEX и реверсивные переводы через СРО. Полученные вами письма с требованиями выплаты штрафа под угрозами являются частью мошеннической схемы.</p> <h3 id="_3">Правовые последствия несанкционированного использования статуса доверенного лица</h3> <blockquote> <p>"Сделка, совершенная одним лицом (представителем) от имени другого лица (представляемого) в силу полномочия, основанного на доверенности, указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, непосредственно создает, изменяет и прекращает гражданские права и обязанности представляемого." (Источник: Гражданский кодекс РФ, статья 182)</p> <p>"При отсутствии полномочий действовать от имени другого лица или при превышении таких полномочий сделка считается заключенной от имени и в интересах совершившего ее лица, если только другое лицо (представляемый) впоследствии не одобрит данную сделку." (Источник: Гражданский кодекс РФ, статья 183)</p> </blockquote> <p>Это означает, что если вы не выдавали доверенность или она была подделана, все сделки, совершенные от вашего имени, не создают для вас правовых последствий.</p> <h3 id="_4">Ответственность за мошеннические действия</h3> <blockquote> <p>"Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием" (Источник: Уголовный кодекс РФ, статья 159)</p> <p>"Мошенничество в сфере компьютерной информации, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации либо иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей" (Источник: Уголовный кодекс РФ, статья 159.6)</p> </blockquote> <p>Действия мошенников подпадают под состав преступления, предусмотренный указанными статьями УК РФ.</p> <h3 id="_5">Меры защиты и рекомендации</h3> <h4 id="_6">Немедленные действия:</h4> <ol> <li> <p><strong>Не платите никаких денег</strong> - требования о выплате штрафа являются частью мошеннической схемы.</p> </li> <li> <p><strong>Обратитесь в правоохранительные органы</strong>:</p> <blockquote> <p>"Принимать и регистрировать заявления и сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях" (Источник: Федеральный закон "О полиции", статья 12)</p> </blockquote> </li> </ol> <p>Подайте заявление в полицию по факту мошенничества, приложив все имеющиеся доказательства (письма с угрозами, информацию о сделках и т.д.).</p> <ol start="3"> <li><strong>Направьте претензии в СРО и на криптобиржу CRYPTOEX</strong>:<blockquote> <p>"Любой член саморегулируемой организации в случае нарушения его прав и законных интересов действиями (бездействием) саморегулируемой организации, ее работников и (или) решениями ее органов управления вправе оспаривать такие действия (бездействие) и (или) решения в судебном порядке" (Источник: Федеральный закон "О саморегулируемых организациях", статья 11)</p> </blockquote> </li> </ol> <h4 id="-">Гражданско-правовая защита:</h4> <ol> <li><strong>Оспаривание сделок</strong>:<blockquote> <p>"Сделка, совершенная под влиянием обмана, может быть признана судом недействительной по иску потерпевшего." (Источник: Гражданский кодекс РФ, статья 179)</p> </blockquote> </li> </ol> <blockquote> <p>"Срок исковой давности по требованию о признании оспоримой сделки недействительной и о применении последствий ее недействительности составляет один год." (Источник: Гражданский кодекс РФ, статья 181)</p> </blockquote> <ol start="2"> <li><strong>Возмещение убытков</strong>:<blockquote> <p>"Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков" (Источник: Гражданский кодекс РФ, статья 15)</p> </blockquote> </li> </ol> <h3 id="_7">Порядок обращения в правоохранительные органы</h3> <ol> <li>Подготовьте письменное заявление в полицию с подробным описанием ситуации.</li> <li>Приложите все имеющиеся доказательства: копии писем с угрозами, информацию о сделках, данные о лицах, представляющихся доверенными лицами.</li> <li>Получите талон-уведомление о приеме заявления.</li> <li>Контролируйте ход расследования.</li> </ol> <h3 id="_8">Выводы и итоговые рекомендации</h3> <ol> <li><strong>Вы являетесь жертвой мошенничества</strong> - не поддавайтесь на угрозы и не переводите деньги.</li> <li><strong>Немедленно обратитесь в полицию</strong> с заявлением о мошенничестве.</li> <li><strong>Соберите все доказательства</strong> полученных угроз и несанкционированных операций.</li> <li><strong>Проконсультируйтесь с адвокатом</strong> для разработки стратегии гражданско-правовой защиты.</li> <li><strong>Направьте официальные запросы</strong> в СРО и на платформу CRYPTOEX о приостановке операций от вашего имени.</li> </ol> <p>Помните, что закон на вашей стороне. Действия мошенников являются уголовно наказуемыми, а сделки, совершенные без вашего согласия, могут быть признаны недействительными.</p> <p><em>Этот ответ подготовлен с помощью ИИ и может содержать неточности.</em></p>